美国历史上最大金融诈骗案之一，”天才富豪”可能面临终身监禁

       12月13日，据《华尔街日报》报道，FTX.com创始人Sam Bankman-Fried管理了美国历史上最大的金融欺诈案之一，一位高级联邦检察官指控该公司前CEO从加密货币交易所FTX.com客户那里窃取了数十亿美元，共计八项罪名，有媒体根据“庞氏骗局”伯尼·麦道夫的刑期，推测Sam Bankman-Fried可能面临终身监禁。

（截图自《华尔街日报》，Sam Bankman-Fried被起诉）

       11月上旬，加密货币领域一知名媒体发文称FTX及附属贸易公司Alameda Research或存在债务问题，引发用户信任危机并暴雷。随后，Sam Bankman-Fried发文称公司出现大额亏损资不抵债，申请破产，他本人于12月13日在巴哈马被逮捕，美方要求巴哈马方尽快将其引渡。而更早之前，Sam Bankman-Fried是坐拥百亿身家的“天才富豪”和“加密货币大王”。

       据检方公布的起诉书显示，Bankman-Fried犯有八项欺诈罪，其中包括电汇欺诈和串谋电汇欺诈、证券欺诈和串谋证券欺诈、洗钱罪等罪名，检察官指控他挪用FTX的客户资金来支付Alameda Research的支出和债务。此外，Bankman-Fried还被指控通过非法政治捐款违反竞选财务规则。

       美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，他于上周批准了对Bankman-Fried的指控，大陪审团两天后就对起诉书进行了投票。“这项调查正在进行中，而且进展非常迅速，”威廉姆斯在新闻发布会上说。

       报道称，FTX新任CEO约翰·雷（John J. Ray III）在13日的国会听证会上表示，FTX 损失超过70亿美元。Ray表示，损失的资金是从FTX和Alameda公司拿走的，FTX的表现为“老式的挪用公款”，他补充说“从客户那里拿钱并将其用于自己的目的。”

       Ray曾作为安然公司的破产清算人，他表示FTX的状况比安然还糟糕，由于FTX许多公司交易都缺乏书面记录，因此很难追踪资金从FTX流向高管和第三方的情况。“我们正在处理无纸化破产，”他说。“这使得追踪资产变得非常困难。”

       同样在13日，美国证券交易委员会（SEC）在一项民事诉讼中指控Bankman-Fried，从公司成立之初他就挪用客户资金以支持Alameda公司，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。商品期货交易委员会（CETC）也提起诉讼，将他涉嫌的欺诈行为与CFTC监管的市场联系起来。

       “Sam Bankman-Fried在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一，”SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）说。12月12日，有美国国会议员发文表示，需要SEC主席对加密货币监管一事在国会作答。

       12月13日，众议院金融服务委员会听证会上，Ray表示，该公司美国分支机构的资产负债表存在很大漏洞，“（FTX）没有偿付能力。”“我们正在努力尽快收回客户的钱，”但他认为将所有美国客户的资金都将退还的想法不切实际。

       Ray在听证会上描述了FTX的管理做法，由于该公司没有独立董事会，FTX前任高管们（包括创始人 Sam Bankman-Fried）几乎不受任何控制，议员们基于此呼吁制定更强有力的法律来监管加密货币行业，并质疑了监管机构是否不作为。

       在听证会上，众议院金融服务主席 MaxineWaters（加利福尼亚州民主党人）将加密货币交易所的崩溃归咎于Bankman-Fried。她说：“得知 Bankman-Fried和 FTX的员工窃取客户资金来资助他们奢侈的生活方式是多么普遍，我感到非常不安。”